当前位置:

守护金融安全 防范洗钱风险 ——瑞众保险淮安中支开展反洗钱专题学习

2025-03-17 14:44:10 编辑:拓

为进一步加强员工对洗钱风险的认识与防范能力,共筑金融安全防线,2025年2月19日,瑞众保险淮安中支于全辖组织开展了“守护金融安全 防范洗钱风险”为主题的反洗钱专题学习活动。

本次专题学习内容中,瑞众保险淮安中支详细介绍了洗钱行为的定义、危害及常见手段,特别强调了洗钱活动对金融市场稳定、社会公平正义及国家声誉的严重破坏。通过陈某波集资诈骗案与陈某枝洗钱案的案例分析,员工们深刻认识到洗钱犯罪的复杂性和隐蔽性,以及反洗钱工作的重要性和紧迫性。此外,学习内容还聚焦保险业洗钱风险,分析了利用保险产品进行洗钱的多种手段,并通过张某利用地下钱庄洗钱案和王某利用人寿保险洗钱案等实际案例,让员工对保险领域的洗钱风险有了更直观、更深入的了解。

此次反洗钱专题学习活动,不仅增强了员工的反洗钱意识,也为瑞众保险淮安中支在防范洗钱风险方面奠定了坚实的基础。今后,瑞众保险淮安中支将继续加强反洗钱工作,提升员工的风险防范能力,为客户提供更加安全可靠的保险服务,切实维护客户自身权益。



免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。