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赞皇农发行开展反洗钱和关联交易 “三大” 活动 筑牢合规经营防线

2025-05-07 14:51:14 编辑:拓

本网5月7日讯 为进一步强化反洗钱和关联交易合规管理,提升员工业务能力与风险防控水平,农发行赞皇县支行近期开展反洗钱和关联交易 “制度大学习、问题大起底、管理大提升” 专项活动,以扎实的举措推动合规文化建设走深走实。

活动期间,支行将自主学习与集中研讨相结合,构建起多层次学习体系。全体员工充分利用业余时间,深入研读反洗钱和关联交易相关法律法规,夯实理论基础。每周通过周例会、晨会等固定学习时段,组织员工开展集中学习。学习过程中,大家积极分享学习心得,围绕工作中遇到的实际问题展开热烈讨论,共同探索解决方法。这种 “学用结合” 的模式,让员工对反洗钱和关联交易工作要求有了更清晰、更深刻的认识,有效提升了合规操作意识和业务处理能力。

在自查自纠环节,支行组织员工对反洗钱和关联交易工作进行全面梳理排查。针对发现的问题,建立详细的问题台账,指定专人负责,明确整改时限,确保问题 “发现一个、整改一个、销号一个”,做到问题整改 “零死角”“零盲区”。通过自查整改,支行一步完善了工作流程,堵塞了管理漏洞,有效防范了潜在风险。

此次 “三大” 活动的开展,不仅强化了员工的合规意识和责任担当,也为支行反洗钱和关联交易工作的规范化、精细化管理奠定了坚实基础。下一步,农发行赞皇县支行将以此次活动为契机,持续巩固活动成果,建立长效管理机制,不断提升合规管理水平,为全行高质量发展保驾护航。



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